El comité

El Comité de Control Interno de la Universidad de La Guajira, reglamentado mediante Resolución No. 1647 del 3 de octubre de 2018, es la máxima instancia de control en la institución. Está integrado por el Rector, quien lo preside, Vicerrectores, Secretaria General, Asesor Jurídico, Director de Planeación y el Jefe de la Oficina de Control Interno participa con voz, sin voto y ejerce la Secretaría Técnica del Comité.

El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno es un órgano de asesoría y decisión en los asuntos de Control Interno de la Universidad de La Guajira. En su rol de responsable y facilitador, hace parte de las instancias de articulación para el funcionamiento armónico del Sistema de Control Interno.

Entre sus funciones se destaca la de evaluar el estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con las características propias de cada organismo o entidad y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente, los informes presentados por el jefe de control interno o quien haga sus veces, organismos de control y de las recomendaciones de otras instancias institucionales que suministren información relevante para la mejora del sistema.

Miembros
Carlos Arturo Robles Julio Rector de la Universidad de La Guajira

Carlos Arturo Robles Julio

Rector – Presidente CCCI

Boris Sandy Romero Mora Vicerrector administrativo y financiero

Boris Romero Mora

Vicerrector Administrativo y Financiero

Pilar Pomarico Pimienta Presidente del Comité

Pilar Pomarico Pimienta

Vicerrectora Académica

Carlos Mario Márquez López Vicerrector de investigación y extensión

Carlos Márquez López

Vicerrector de Investigación y Extensión

Yuleimis Amaya Mendoza Vicerrectora de Calidad

Yuleimis Amaya Mendoza

Vicerrectora de Calidad

Airadín Pinedo Vanegas Director De Planeación

Airadin Pinedo Vanegas

Director Planeación

Tatiana Martinez Secretaria General

Tatiana Martínez Gómez

Secretaria General

Jorge Luis Arregocés Alvarez Asesor de la Oficina Jurídica

Jorge Arregocés Alvarez

Asesor Jurídico

Yairina Palmezano Ibarra Directora De Control Interno

Yairina Palmezano Ibarra

Jefe de Control Interno – Secretaria Técnica

Funciones del comité Institucional de coordinación de control interno

(ARTÍCULO  2.2.21.1.6 DECRETO 648 DE 2017)

 Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con las características propias de cada organismo o entidad y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente, los informes presentados por el jefe de control interno o quien haga sus veces, organismos de control y las recomendaciones del equipo MECI.

 Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el jefe de control interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la administración.

 Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del auditor, así como verificar su cumplimiento.

Revisar la información contenida en los estados financieros de la entidad y hacer las recomendaciones a que haya lugar.

Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio de auditoría interna.

Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la auditoría.

Someter a aprobación del representante legal la política de administración del riesgo y hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y mala conducta.

Las demás asignadas por el Representante Legal de la entidad.

 PARÁGRAFO  1º. El Comité se reunirá como mínimo dos (2) veces en el año.

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